Специалист
отдела финансового мониторинга:
Требуемые знания:
· Выявление
операций клиентов, подлежащих обязательному контролю
· Анализ
необычных сделок и сомнительных операций
· Принятие
решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган
· Составление
запросов клиентам по проводимым операциям
· Идентификация
клиентов и выгодоприобретателей
· Аналитик и
изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ
· Проведение
обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
· Образование
высшее экономическое
· Опыт работы
в банке от 1 года
Условия:
· График 5/2.
· Полный рабочий день с 9.15 до 18.00, пятница с 9.15 до 16.45.
· Оформление по ТК РФ
· Адрес: м. Нагатинская, Хлебозаводский проезд, д.7, стр. 9
Контактная информация:
· тел. 8-495-663-22-00 (доб. 144)
· maksudova@invest-union.ru